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Estafas con criptomonedas

Estafas con criptomonedas

El mundo de las criptomonedas es tan relativamente nuevo que aún está en descubrimiento para la mayor parte de la población. Por este motivo, algunas personas se están aprovechando de estos nuevos usuarios que llegan para invertir pequeñas o grandes cantidades de dinero los cuales, al no conocer a fondo los entresijos de este mundillo, son un blanco fácil. Las estafas con criptomonedas están cada vez más a la orden del día, pero esto no implica que las criptomonedas sean una estafa en sí, sino que hay que conocer más sobre ellas antes de invertir.

En esta publicación de mi blog de ciberseguridad vamos a hablar sobre las estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas para que seas capaz de reconocerlas y evitarlas si te encuentras con alguna durante tus inversiones.

 

Estafas más comunes con criptomonedas.

1. Ofertas Iniciales de Moneda (ICO).

Este término hace referencia al momento en el que sale una nueva criptomoneda. La finalidad de este tipo de monedas es conseguir financiación para poder llevar a cabo algún proyecto. Para ello, se crea un nuevo token que se vende al precio de mercado y que cambiará su valor cuando el proyecto que se quiera llevar a cabo ya se haya lanzado y tenga un buen respaldo.

Es muy fácil que casi cualquier persona lance este tipo de criptomonedas, ya que los requisitos son escasos. Por este motivo, los estafadores lo tienen muy fácil para lanzar un nuevo token con un proyecto que no tienen intención de llevar a cabo. Lo que suelen hacer es huir con el dinero que han conseguido recaudar cuando llegan a una cantidad considerable.

¿Cómo detectar una ICO fraudulenta? Algunas indicaciones de que una ICO es fraudulenta son las siguientes:

  • Hay demasiada publicidad sobre el proyecto o la nueva criptomoneda.
  • El proyecto no tiene una descripción detallada.
  • Los anuncios pareces irreales.
  • El administrador del proyecto y de la moneda es anónimo.

En algunos casos, se suele incluir el nombre de personas famosas para que parezca que forman parte del proyecto y darle así un falso sentimiento de confianza.

Este tipo de criptomonedas son inversiones muy poco seguras, ya que aunque el proyecto sea real, suele darse el caso de que fracasa y no llega a buen puerto. Por todos estos motivos, solo te recomiendo que inviertas en ICOs si has realizado previamente un análisis exhaustivo.

 

2. Intercambios de criptomonedas entre personas.

Hacer intercambios con criptomonedas conlleva los mismos riesgos que hacer transacciones a través de internet si hablamos de intercambios entre dos personas que no se conocen. Al final, no puedes saber a ciencia cierta si la otra persona te va a enviar los fondos una vez tu se los hayas enviado.

Para evitar estas situaciones de incertidumbre existen casas de cambio que ofrecen garantías en las transacciones que se llevan a cabo a través de ellas. También se han creado en algunos grupos sistemas de reputación entre los miembros para aumentar la confianza entre ellos. Además, existen plataformas que ofrecen seguridad en las transacción si las realizas a través de ellas aunque no llegan a realizar el papel de intermediario, ya que son los propios usuarios interesados los que negocian entre ellos.

 

Estafas con criptomonedas

3. Casas de cambio.

Arriba he comentado que las casas de cambio son una buena forma de realizar intercambios de criptomonedas, pero como pasa con todo, hay que tener mucho ojo para escoger la adecuada. Lo principal es escoger una que lleve ya varios años operando y que tenga cierta reputación.

No te recomiendo que caigas en los anuncios que promueven bonos al registrarte en una casa de cambio, ya que puedes caer en la trampa de que el anuncio sea demasiado bueno para ser verdad. Recuerda que una vez deposites tus fondos en una casa de cambio, esta tiene poder sobre ellos, al igual que tú, por lo tanto, debes escoger muy bien con quien trabajas.

 

 

4. Wallets de criptomonedas.

Las aplicaciones móviles para guardar y gestionar tus criptomonedas no están exentas de las estafas. En esta ocasión, no debes fijarte solo en la aplicación en sí, sino que debes tener mucho ojo con la actualización que te vas a descargar, ya que una vez lo hagas, si esta es falsa perderás todas tus inversiones.

Investiga muy bien la aplicación que mejor te conviene en base al tipo de criptomonedas que tengas y las funciones y privacidad que quieras que la app te proporcione.

 

5. Estafas piramidales.

Este tipo de estafas también son comunes fuera del mundo de las criptomonedas. Se centran en la inversión en un nuevo proyecto del que se prometen obtener una ganancia mayor a la aportada por los participantes. Este tipo de estafa solo se mantiene mientras que se van añadiendo participantes, ya que los últimos en entrar son los que proporcionan los beneficios de los primeros.

Una vez el flujo de participantes nuevos cae, las ganancias prometidas a los participantes no llegan y los propietarios de la estafa huyen con el dinero que han recaudado.

 

6. Equipos de soporte.

Otra de las estafas con criptomonedas más comunes es hacerse pasar por los equipos de soporte. En estos casos, los estafadores copian los logos y las direcciones de correo de casas de cambio o algún otro equipo de soporte famoso y se hacen pasar por ellos para pedirles a los usuarios sus datos e información importante a cambio de resolver algún tipo de incidencia que ellos mismos idean.

Principalmente, la información que reclaman es el acceso a la billetera virtual para transferir las monedas a sus propias billeteras. Una vez lo han logrado, la comunicación se corta y no se vuelve a saber de ellos.

 

Si quieres saber más…

Espero que te haya servido de ayuda esta entrada para que sepas detectar una estafa si se te presenta delante. Recuerda que el mundo de las criptomonedas está aun en crecimiento y que el desconocimiento por parte de los nuevos usuarios es todo un reclamo para los estafadores. Investiga todo lo que puedas antes de realizar cualquier operación con criptomonedas y no des tus datos de billetera sin investigar antes.

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